Tag Archives: 洗黑錢

【本網訊】馬來西亞前首相納吉布(Najib Razak)涉及一馬發展公司(1MDB)前子公司SRC國際公司的貪污案，於當地時間周三在吉隆波法院開審。納吉布否認所有指控，其中包括洗黑錢及失信等罪名。案件本月中再審。

【本網訊】前「豪宅大王」秦錦釗涉嫌與其他5名人士，串謀走私價值約4,000萬元貨物到內地，並以多個戶口洗黑錢。案件今早於區域法院續審。秦錦釗表示，控方表證並不成立。

【本網訊】前「豪宅大王」秦錦釗涉嫌與另外5人串謀洗黑錢及走私，被海關檢控一項串謀輸出未列艙單貨物罪，案件今日於區域法院續審。秦錦釗質疑控方呈堂文件難辨真偽。

【本網訊】上市公司東方明珠石油前副主席劉夢熊，涉嫌聯同公司主席黃煜坤等人串謀詐騙及洗黑錢，案件昨日在高等法院開審，由控方作開案陳詞。案件於今天續審。

【本網訊】華人置業主席劉鑾雄及商人羅傑承，被控行賄澳門前運輸工務司司長歐文龍及洗黑錢，昨在澳門初級法院被裁定罪名成立，各被判監5年3個月。兩人分別透過律師向法庭提交醫生證明，並沒有出庭聽取判決，亦表明會上訴。

【本網訊】英冠球會伯明翰前班主楊家誠涉嫌洗黑錢七億二千萬元，被裁定全部五項有關洗黑錢控罪罪成，還押至本星期五判刑。控方申請充公楊家誠被凍結的四億元財產。

【本網訊】東方明珠石油主席黃坤與前副主席劉夢熊等人被控串謀詐騙案，今早在東區裁判法院再提堂，黃坤及劉夢熊被加控8項洗黑錢罪。

【本網訊】前渣打銀行女經理涉嫌私下向銀行一名84歲女存戶借款10萬元，再假冒她的簽名盜取75萬元。被告早前承認3項偷竊及3項洗黑錢罪名，案件昨午於區域法院判刑，被告即時入獄18個月。

【本網訊】上市公司粵首環保(01191)的前副主席鄭潔賢指使下屬，以假文件進行虛構交易，詐騙銀行取得逾3000萬元信用狀貸款。鄭潔賢早前承認11項串謀詐騙罪，昨日於區域法院被判監禁21個月，其餘涉案被告亦被判入獄13個月至2年。

【本網訊】公屋主婦洗黑錢上訴案，高等法院昨日頒布判決理由書。法官指不接受以無知作為理由，駁回上訴。