2022 年 8 月 9 日
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習近平家族被揭開離岸公司洗錢

【本網訊】國際調查記者同盟(ICIJ)與多國傳媒聯合發布1,150萬份來自巴拿馬一間律師行的機密文件,至今揭露全球140名政要人物涉嫌透過開設離岸公司洗錢及逃稅等,文件中發現至少有8位中國政治人物家族,包括中國領導人習近平姐夫、中國國務院前總理李鵬的女兒李小琳等,透過莫薩克·馮賽卡律師事務所開立離岸公司。

記者/鍾苑珊 編輯/何啟民


習近平姐夫於09年成立兩間空殼公司

文件顯示,習近平姐夫鄧家貴於2009年成立兩間英屬處女群島空殼公司,分別名為Best Effect Enterprises Ltd. 和Wealth Ming International Ltd.,而鄧家貴為公司的唯一董事及股東,當時習近平已為國家副主席,在習近平接任主席後,兩間公司便停止運作。

李小琳以香港護照避律師所背景審查

文件亦披露有中國「電力一姐」之稱的李小琳透過該律師事務所,於歐洲列支敦士登成立名為「Fondation Silo」的基金。李小琳與丈夫劉智源則是該基金的受益人。文件顯示,李小琳以香港護照,名字亦加上其丈夫劉智源的姓氏,以避過該律師所的查出她與李鵬的關係,繼而通過背景審查。而政協前主席賈慶林的外孫女李紫丹,亦被指在就讀大學期間開設離岸公司。

但中國媒體皆沒有報道「巴拿馬文件」,所有關於內地政要人物的內容完全沒有提及,內地社交媒體上大部分有關今次事件的評論與報道亦已遭刪除。

陳鉅源成龍亦為客戶

香港方面,文件顯示新鴻基地產在2012年向莫薩克·馮賽卡律師事務所要求關閉由新地前執行董事陳鉅源出任執董的英屬維爾京群島(BVI)子公司Yorkshire Ltd.。在前香港政務司長許仕仁貪污案曝光後,律師事務所要求新地儘快提供審查文件以關閉公司,並防止香港調查機構查詢相關公司。但新地拒絕提供相關文件,事件最後擾攘三個月,新地才讓步向律師事務所提交文件,令Yorkshire Ltd.得以關閉。

著名影星成龍亦被揭是該律師事務所的客戶,但目前未有證據指成龍利用離岸公司業務進行不當交易。

香港為離岸最活躍客戶群

根據國際調查記者同盟的數據,以離岸公司數量計算,香港為莫薩克·馮賽卡律師事務所最活躍的客戶群,亦是經營數目最多的中介公司。

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